標題：茂訊公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動
日期：2026-06-10
股票代號：3213
發言時間：2026-06-10 14:00:07
說明：
1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
一、審計委員會
(1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠(4)楊美雪
二、薪資報酬委員會
(1)王俊明(2)馮小龍(3)陳永誠
4.舊任者簡歷:
一、審計委員會
(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事
(2)馮小龍：台北國際社區文化基金會顧問
(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人
(4)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人
二、薪資報酬委員會
(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事/本公司獨立董事
(2)馮小龍：台北國際社區文化基金會顧問/本公司獨立董事
(3)陳永誠：陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
一、審計委員會
(1)王俊明(2)楊美雪(3)黃偉南(4)廖聰賢
二、薪資報酬委員會
(1)王俊明(2)楊美雪(3)黃偉南(4)廖聰賢
6.新任者簡歷:
一、審計委員會
(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事
(2)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人
(3)黃偉南：鰲健基金公司(開曼) 董事
(4)廖聰賢：菱旺股份有限公司總經理
二、薪資報酬委員會
(1)王俊明：財團法人癌症防治基金會董事/本公司獨立董事
(2)楊美雪：安侯建業會計師事務所合夥人/本公司獨立董事
(3)黃偉南：鰲健基金公司(開曼) 董事/本公司獨立董事
(4)廖聰賢：菱旺股份有限公司總經理/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
一、審計委員會:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後，由第15屆董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:
一、審計委員會：115/06/10
二、薪資報酬委員會：115/06/10
11.其他應敘明事項:無。
