主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4744
發言時間:2020-06-18 16:10:57
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分配案,每股分派現金股利1.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事當選名單如下:
(1)董事:德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜
(2)董事:德鑫投資(股)公司代表人 顏德新
(3)董事:德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛
(4)董事:德鑫投資(股)公司代表人 葉治明
(5)董事:楊昌禧
(6)董事:施郭鳳珠
(7)獨立董事:蘇松輝
(8)獨立董事:魏嘉民
(9)獨立董事:林益堅
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:4744
發言時間:2020-06-18 16:13:10
主旨: 公告本公司審計委員會新任委員
股票代號:4538
發言時間:2020-06-18 16:13:08
主旨: 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業行為禁止之限制
股票代號:4538
發言時間:2020-06-18 16:12:37
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4538
發言時間:2020-06-18 16:12:16
主旨: 公告本公司法人董事辭任
股票代號:7566
發言時間:2020-06-18 16:11:03
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:2528
發言時間:2020-06-18 16:10:48
主旨: 公告本公司109年5月份高流動性資產、短期借款、
應付短期票券及一年內到期之長期負債。
股票代號:6142
發言時間:2020-06-18 16:09:50
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:5498
發言時間:2020-06-18 16:09:17
主旨: 代重要子公司福華公司公告董事會決議109年除息基準日
股票代號:2527
發言時間:2020-06-18 16:09:17
主旨: 本公司擬於股份轉換完成新設控股公司上市後依法申請
停止公開發行
股票代號:2448
發言時間:2020-06-18 16:08:55