主旨: 代子公司國票綜合證券公告109年股東常會重要決議事項
股票代號:2889
發言時間:2020-06-18 16:26:11
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事及獨立董事
董事當選名單
國票金融控股(股)公司代表人:洪三雄
國票金融控股(股)公司代表人:何志強
國票金融控股(股)公司代表人:丁予嘉
國票金融控股(股)公司代表人:江賢馨
國票金融控股(股)公司代表人:林衍茂
國票金融控股(股)公司代表人:陳長逸
國票金融控股(股)公司代表人:施正峰
國票金融控股(股)公司代表人:陸宜人
上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人:彭國貴
蕭宇傑
兆豐國際商業銀行(股)公司
高雄銀行(股)公司
獨立董事選名單
陳學彥
黃瑞祥
林孝臻
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案
通過本公司「股東會議事規則」修正案
通過解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會
股票代號:2884
發言時間:2020-06-18 16:28:07
主旨: 代子公司國票綜合證券公告第三屆審計委員會成員
股票代號:2889
發言時間:2020-06-18 16:27:38
主旨: 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
(暨新設投資控股股份有限公司發起人會議)
股票代號:2448
發言時間:2020-06-18 16:26:57
主旨: 代子公司國票綜合證券公告第十一屆董事及獨立董事當選名單
股票代號:2889
發言時間:2020-06-18 16:26:52
主旨: 公告本公司設立審計委員會及選任審計委員會召集人
股票代號:3054
發言時間:2020-06-18 16:26:31
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及
薪資報酬委員會選任召集人
股票代號:3054
發言時間:2020-06-18 16:26:04
主旨: 公告本公司董事會推選董事長事宜
股票代號:3054
發言時間:2020-06-18 16:25:34
主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日暨現金股利發放日
股票代號:3551
發言時間:2020-06-18 16:25:01
主旨: 代孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司公告法人代表人及
董事長異動
股票代號:4744
發言時間:2020-06-18 16:23:57
主旨: 公告本公司第十一屆董事名單
股票代號:3054
發言時間:2020-06-18 16:23:29