主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3545
發言時間:2020-06-20 16:30:40
說明:
1.股東常會日期:109/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
新任董事(獨立董事)如下:
董事:胡正大、廖俊杰、GWAA LLC (代表人:Chenming Hu)、GWAA LLC (代表人:
謝漢萍)、盛世媒體公關顧問股份有限公司(代表人:張家麒)
獨立董事:史欽泰、林嬋娟、徐章、許旭輝
任期:自民國109年6月20日起至112年6月19日止,為期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股案。
(2)通過資本公積發放現金案。
(3)通過現金減資案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
(5)臨時動議:通過授權董事長就神盾(股)公司收購本公司股份之經過所涉不法疑
義,代表本公司採行相關法律行動案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1423
發言時間:2020-06-20 16:55:36
主旨: 公告本公司109年股東會決議事項
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發言時間:2020-06-20 16:50:40
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發言時間:2020-06-20 16:29:51
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短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
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發言時間:2020-06-20 16:28:45
主旨: 公告增補本公司108年度中文年報部分內容
股票代號:2892
發言時間:2020-06-20 16:10:37
主旨: 係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1903
發言時間:2020-06-20 16:10:09
主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
股票代號:4958
發言時間:2020-06-20 16:07:40