主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2020-06-22 14:37:08
說明:
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:
(1)股東常會日期:109/06/22
(2)重要決議事項:
一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
四、選舉事項:
(一)改選本公司董事及獨立董事案。
五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無