主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨
董事變動達三分之一
股票代號:6772
公司名稱:錫安生技
發言時間:2020-06-22 14:37:49
說明:
1.發生變動日期:109/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董 事:杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長
(3)董 事:蔡金獅 經濟部標準局國家標準審查委員
(4)董 事:安恩投資股份有限公司 代表人:周神安
(5)董 事:錫安國際生技開發股份有限公司 代表人:吳淑華
(6)監察人:FungLy Venture Capital Inc 代表人:李培僑
(7)監察人:周蓓雯
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董 事:杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長
(3)董 事:莊銀清 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長
(4)董 事:錫安國際生技開發股份有限公司
(5)獨立董事:陳錫安
(6)獨立董事:楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授
(7)獨立董事:鍾幸芳 博興會計師事務所會計師
4.異動原因:本公司於109年股東常會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董 事:陳進安 13,430,374股
(2)董 事:杜縉鴻 1,000,000股
(3)董 事:莊銀清 50,000股
(4)董 事:錫安國際生技開發股份有限公司 1,285,000股
(5)獨立董事:陳錫安 0股
(6)獨立董事:楊智勝 0股
(7)獨立董事:鍾幸芳 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:109/06/22
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。