主旨: 公告本公司第三屆審計委員會及薪資報酬委員會成員名單
股票代號:6573
發言時間:2020-06-22 18:46:06
說明:
1.發生變動日期:109/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會:
楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助
郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問
精通事務機器有限公司 財務顧問
劉演文建築師事務所 財務顧問
徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事
揚州久元電子股份有限公司 總經理
品志投資股份有限公司 董事
陶大基 台灣遠智企業顧問有限公司 董事
艾盟生物科技(股)公司 董事
薪資報酬委員會:
楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助
郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問
精通事務機器有限公司 財務顧問
劉演文建築師事務所 財務顧問
徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事
揚州久元電子股份有限公司 總經理
品志投資股份有限公司 董事
陶大基 台灣遠智企業顧問有限公司 董事
艾盟生物科技(股)公司 董事
4.新任者姓名及簡歷:
楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助
郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問
精通事務機器有限公司 財務顧問
劉演文建築師事務所 財務顧問
徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事
揚州久元電子股份有限公司 總經理
品志投資股份有限公司 董事
簡嘉瑩 瑋燁法律事務所 合署律師
經濟部中小企業處 榮譽律師
薪資報酬委員會:
楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助
郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問
精通事務機器有限公司 財務顧問
劉演文建築師事務所 財務顧問
徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事
揚州久元電子股份有限公司 總經理
品志投資股份有限公司 董事
簡嘉瑩 瑋燁法律事務所 合署律師
經濟部中小企業處 榮譽律師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:
審計委員會:董事全面改選,由全體新任獨立董事所組成。
薪資報酬委員會:董事全面改選,由新一屆董事會委任之。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/25~109/06/24
8.新任生效日期:109/06/22
9.其他應敘明事項:
原任董事自改選之日起提前解任,新任董事自改選之日起就任,任期三年
(自2020年6月22日起至2023年6月21日止)
其他重大消息
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
召開109年度第1次股東臨時會事宜
股票代號:1907
發言時間:2020-06-22 19:00:44
主旨: 109股東常會重要決議事項
股票代號:6217
發言時間:2020-06-22 19:00:07
主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日之相關訊息
股票代號:9945
發言時間:2020-06-22 18:51:41
主旨: 公告本公司109年股東常會解除新任董事競業禁止限制
股票代號:6573
發言時間:2020-06-22 18:50:24
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
股票代號:9945
發言時間:2020-06-22 18:50:14
主旨: 公告本公司董事長續任
股票代號:6573
發言時間:2020-06-22 18:44:21
主旨: 公告本公司109年度現金增資全體董監事放棄認購股數
達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
股票代號:6713
發言時間:2020-06-22 18:43:54
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號:6573
發言時間:2020-06-22 18:43:52
主旨: 公告本公司獨董、董事全面改選
股票代號:6130
發言時間:2020-06-22 18:42:49
主旨: 公告本公司設置第一屆審計委員會委員名單
股票代號:1786
發言時間:2020-06-22 18:42:26