主旨: 公告本公司2020年股東常會重要決議事項
股票代號:6641
發言時間:2020-06-23 16:20:19
說明:
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年度盈餘分派案,核准配發
普通股現金股利新台幣153,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「組織備忘錄及章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2019年度營業報告書及
合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選第四屆董事(含四席一般董事及
三席獨立董事)案,當選名單如下:
(1)董事-謝宏炅
(2)董事-中華開發創業投資股份有限公司 代表人:郭智文
(3)董事-Li Yi Co., Ltd. 代表人:林明賜
(4)董事-鄭志發
(5)獨立董事-張元龍
(6)獨立董事-周珊珊
(7)獨立董事-陳春貴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案
(2)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案
(3)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年度股東常會改選第4屆董事(含獨立董事)
股票代號:6641
發言時間:2020-06-23 16:24:22
主旨: 代子公司蘇州艾普來/嘉吉/科德/嘉財/嘉駿/東莞百景
公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2020-06-23 16:22:39
主旨: 代子公司蘇州艾普來/嘉吉/科德/嘉財/嘉駿
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2020-06-23 16:22:29
主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2534
發言時間:2020-06-23 16:20:40
主旨: 本公司109年股東常會通過重要決議事項
股票代號:1201
發言時間:2020-06-23 16:20:29
主旨: 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:8410
發言時間:2020-06-23 16:20:17
主旨: 公告本公司109年配息基準日
股票代號:2401
發言時間:2020-06-23 16:20:12
主旨: 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」任期屆滿
股票代號:8410
發言時間:2020-06-23 16:19:39
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:8410
發言時間:2020-06-23 16:19:05
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日及調整配息率
股票代號:5215
發言時間:2020-06-23 16:19:04