主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:3603
公司名稱:建祥國際
發言時間:2020-06-29 20:54:11
說明:
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
報告事項:
(1). 報告本公司108年度營業報告。
(2). 報告監察人審查108年度決算表冊報告。
(3). 報告本公司108年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。
承認事項:
(1). 通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2). 通過承認本公司108年度虧損撥補案。
討論事項:
(1). 通過討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
選舉事項:
(1). 通過全面改選董事案。
當選名單
(1). 董事: 陳銘銓
(2). 董事: 蕭文昌
(3). 獨立董事: 王天宇
(4). 獨立董事: 林慧如
(5). 獨立董事: 常玉林
其他事項:
(1). 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議推舉蕭文昌董事擔任名譽董事長
股票代號:3603
發言時間:2020-06-29 21:02:52
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:3603
發言時間:2020-06-29 21:02:03
主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案
股票代號:3603
發言時間:2020-06-29 21:01:10
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:3603
發言時間:2020-06-29 20:59:38
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿。
股票代號:1529
發言時間:2020-06-29 20:57:03
主旨: 公告本公司董事會推選陳龍發董事續任董事長
股票代號:1529
發言時間:2020-06-29 20:43:58
主旨: 茲為本監察人黃炳嘉取消109年7月1日上午9時股東臨時會之
召集等事,詳如說明,請查照。
股票代號:000646
發言時間:2020-06-29 20:38:39
主旨: 代子公司中能發電股份有限公司公告取得機器設備
股票代號:2002
發言時間:2020-06-29 20:35:24
主旨: 代子公司中能發電股份有限公司公告取得不動產
股票代號:2002
發言時間:2020-06-29 20:34:49
主旨: 公告本公司董事會決議投資荊州慧康股權投資基金合伙企業(有限
合伙)
股票代號:4745
發言時間:2020-06-29 20:33:41