主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:3603
公司名稱:建祥國際
發言時間:2021-03-24 18:26:13
說明:
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
(4)修訂董事會議事規範報告案。
二、承認事項:
(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司109年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
(2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項:無。
五、其他事項:無。
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年
4月24日至110年5月4日止,其受理處所為本公司,地址新北市新莊區五權一路3號
之4
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