主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:6645
發言時間:2020-06-29 21:11:37
說明:
1.發生變動日期:109/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)劉席瑋,輔仁大學生命科學系副教授。
(2)黃瑞祥,財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(3)鄭明松,驊昱投資股份有限公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:本公司於109年06月29日股東常會修訂章程(成立審計委員會),並經當日全面
改選董事後,由新任獨立董事成立。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
8.新任生效日期:09/06/29~112/06/28
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:6543
發言時間:2020-06-29 22:09:06
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:6645
發言時間:2020-06-29 21:52:51
主旨: 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:6589
發言時間:2020-06-29 21:48:20
主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6589
發言時間:2020-06-29 21:46:34
主旨: 本公司審計委員異動
股票代號:1529
發言時間:2020-06-29 21:21:52
主旨: 公告本公司109年股東會決議解除新任董事從事競業禁止情形
股票代號:6645
發言時間:2020-06-29 21:10:40
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事9席名單
(含獨立董事3席),且董事變動達三分之一以上
股票代號:6645
發言時間:2020-06-29 21:10:16
主旨: 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊
息以利投資人區別瞭解。
股票代號:6645
發言時間:2020-06-29 21:08:46
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3603
發言時間:2020-06-29 21:07:35
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6645
發言時間:2020-06-29 21:06:47