主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2020-08-04 16:13:57
說明:
1.事實發生日:109/08/04
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報本公司109年度第二季財務報告。
2.提報本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3.通過審查本公司108年度獨立董事酬勞分配案。
4.通過審查本公司108年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。
5.通過審查本公司108年度經理人員工酬勞分配案。
6.通過修正本公司內部控制制度「融資循環」、「印鑑使用管理作業」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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