主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2021-01-28 16:50:41
說明:
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報本公司董事會暨薪酬委員會績效評估報告。
2.通過本公司民國109年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
3.通過本公司109年度經理人年終獎金擬議發放案。
4.通過本公司110年營運計畫案。
5.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融
機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。
6.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
7.通過修正暨更名本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
8.通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
9.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2021-01-28 16:58:44
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發言時間:2021-01-28 16:49:40
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發言時間:2021-01-28 16:48:43
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發言時間:2021-01-28 16:48:01