主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
公司名稱:明安
發言時間:2020-08-04 17:33:51
說明:
1.事實發生日:109/08/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下:
(1)通過本公司108年度獨立董事酬勞分配案。
(2)通過本公司108年度董(不含獨董)監事酬勞分配案。
(3)通過本公司108年度經理人員工酬勞分配案。
(4)通過本公司109年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(5)通過本公司109年經理人特別獎金擬議發放案。
(6)通過本公司100%轉投資之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH
(BVI) CO., LTD.擬進行清算。
(7)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
開戶、存款、借款、衍生性金融商品,含有關額度之申請或續約。
(8)通過擬修正本公司「融資循環」部分條文案。
(9)通過本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
CORPORATION LTD.擴建廠房案。
(10)通過本公司之子公司 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
CORPORATION LTD.與渣打銀行簽訂融資案相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司財務主管異動
股票代號:1605
發言時間:2020-08-04 17:37:42
主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:1605
發言時間:2020-08-04 17:36:55
主旨: 代重要子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司公告從事
衍生性商品交易個別契約已實現損失金額達所定損失上限
股票代號:1785
發言時間:2020-08-04 17:35:19
主旨: 公告本公司審計委員會成員委任
股票代號:8416
發言時間:2020-08-04 17:34:28
主旨: 公告本公司董事會通過2020年度第二季
合併財務報告
股票代號:5288
發言時間:2020-08-04 17:33:52
主旨: 公告本公司董事會通過執行長(總經理)任命案
股票代號:6403
發言時間:2020-08-04 17:31:07
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員委任
股票代號:8416
發言時間:2020-08-04 17:30:27
主旨: 本公司董事會決議授權簽訂共同投資興建契約
股票代號:5213
發言時間:2020-08-04 17:28:23
主旨: 代子公司藍鯨水科技(股)公司公告解除經理人競業禁止限制
股票代號:3703
發言時間:2020-08-04 17:28:22
主旨: 代子公司藍鯨水科技(股)公司公告總經理異動
股票代號:3703
發言時間:2020-08-04 17:28:08