主旨： 公告本公司第八屆董監當選名單
股票代號：3489
發言時間：2018-05-30 15:33:57
說明：
1.發生變動日期:107/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人簡天民/永聯建設(股)公司法人董
事長代表人。
法人董事:春宇投資有限公司代表人簡文潔/寶座建設(股)公司法人董事長
代表人。
法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人簡元城/森大開發有限公司法人董
事代表人。
獨立董事:簡文玉/高成聯合律師事務所合夥律師。
獨立董事:林釗正/雙魚管理顧問有限公司董事兼任總經理。
法人監察人:達容發投資有限公司代表人魏成達/森達開發有限公司特助。
自然人監察人:馬孝恩/森寶開發(股)公司監察人。
自然人監察人:張明哲/森聯國際(股)公司副總經理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人簡正德/永聯建設(股)公司法人董
事代表人。
法人董事:春宇投資有限公司代表人簡文潔/寶座建設(股)公司法人董事長
代表人。
法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人簡旭聰/森聯國際(股)公司法人董
事長代表人。
獨立董事:林釗正/雙魚管理顧問有限公司董事兼任總經理。
獨立董事:楊添貴/新北市建築開發商業同業公會總幹事。
法人監察人:正義投資有限公司代表人馬孝恩/森寶開發(股)公司監察人。
法人監察人:達容發投資有限公司代表人魏成達/森達開發有限公司特助。
自然人監察人:張明哲/森聯國際(股)公司副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:屆期全面改選。
7.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)民瑋投資股份有限公司 12,533,000股。
(2)春宇投資有限公司 9,310,000股。
(3)禾潤投資股份有限公司 12,533,000股。
獨立董事
(1)林釗正 0股。
(2)楊添貴 0股。
法人監察人
(1)正義投資有限公司 12,533,000股。
(2)達容發投資有限公司 9,392,000股。
自然人監察人:
(1)張明哲 0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/27~107/5/26
9.新任生效日期:107/05/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。
