標題：森寶公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2026-08-12

股票代號：3489

公司名稱：森寶

發言時間：2026-08-12 14:21:24

說明：
1.董事會決議日期：115/08/12
2.股東臨時會召開日期：115/09/29
3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事暨獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/08/31
10.停止過戶截止日期：115/09/29
11.其他應敘明事項：無