主旨: 公告本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會事宜
股票代號:6790
發言時間:2020-08-14 18:16:07
說明:
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:109/08/14
(2).股東臨時會召開日期:109/09/24
(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心
5樓集會堂
(4).召集事由一、報告事項:
訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續暨企業社會責任實務守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法
(5).召集事由二、承認事項:無
(6).召集事由三、討論事項:擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案,
提請 討論
(7).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會
(8).召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止
(9).召集事由六、臨時動議:臨時動議
(10).停止過戶起始日期:109/08/26
(11).停止過戶截止日期:109/09/24
(12).其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事
候選人名單者,將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名,受理處所:
永豐餘消費品實業股份有限公司(台北市重慶南路二段51號16樓)。
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