標題：永豐實 公告本公司股東會通過選任董事案
日期：2020-09-24
股票代號：6790
發言時間：2020-09-24 19:12:52
說明：
1.事實發生日:109/09/24
2.發生緣由:公告本公司股東會通過選任董事案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).發生變動日期:109/09/24
(2).選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
(3).舊任者職稱、姓名及簡歷:
A.董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長
B.自然人監察人
殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理
詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理
(4).新任者職稱、姓名及簡歷:
A.法人董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理
B.自然人董事
徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理
C.獨立董事
蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師
林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長
謝宛娟 /全民健康基金會副總監
(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
改選
(6).異動原因:改選
(7).新任者選任時持股數:
A.法人董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 178,905,565股
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 178,905,565股
永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 178,905,565股
B.自然人董事
徐志宏 482,800股
C.獨立董事
蘇美琍 0股
林智健 0股
謝宛娟 0股
(8).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/10~112/7/9
(9).新任生效日期:109/09/24
(10).同任期董事變動比率:全面改選，不適用
(11).同任期獨立董事變動比率:不適用
(12).同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
(13).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
(14).其他應敘明事項:無
