主旨: 董事會決議發行國內第五次有擔保轉換公司債
股票代號:8927
發言時間:2020-08-19 16:02:06
說明:
1.董事會決議日期:109/08/19
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
北基國際股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額以新臺幣600,000仟元為上限。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:若採競價拍賣方式,實際總發行金額依競價拍賣結果而訂,
底標以不低於面額為限;若採詢價圈購方式,發行價格依票面金額之
100%~102%發行。
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
10.承銷方式:以競價拍賣或詢價圈購方式對外公開承銷,授權董事長
或其指定人員與主辦承銷商共同議定。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
國內第五次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關指示
或客觀環境變化而做必要之修正時,擬請董事會授權董事長於有利
於公司之情形,伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。
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