主旨: 代子公司國際票券金融股份有限公司公告第十六屆董事、獨立
董事、監察人名單
股票代號:2889
發言時間:2020-08-28 17:02:17
說明:
1.發生變動日期:109/08/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:國票金融控股(股)公司代表人魏啟林、
國票金融控股(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人丁予嘉、國票金融控股(股)公司總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人陳冠舟、國票金融控股(股)公司副總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人葉仲惠、前第一人壽股份有限公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人薛淑梅、前第一金證券投資信託(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人楊文慶、正信國際法律事務所所長
獨立董事:唐飛、前行政院院長
獨立董事:吳永乾、世新大學校長
監察人:國票金融控股(股)公司代表人紀乃榮、凱鉅投資開發(股)公司董事長
監察人:國票金融控股(股)公司代表人王子鏘、崇實聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:國票金融控股(股)公司代表人魏啟林、
國票金融控股(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人丁予嘉、國票金融控股(股)公司總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人陳冠舟、國票金融控股(股)公司副總經理
董事:國票金融控股(股)公司代表人薛淑梅、前第一金證券投資信託(股)公司董事長
董事:國票金融控股(股)公司代表人楊文慶、正信國際法律事務所所長
董事:國票金融控股(股)公司代表人蘇松輝、皇將科技股份有限公司獨立董事
董事:國票金融控股(股)公司代表人馬振華、第一商業銀行海外業務處處長
獨立董事:洪奇昌、前財團法人海峽交流基金會董事長
獨立董事:陳淑娟、國票金融控股(股)公司獨立董事
監察人:國票金融控股(股)公司代表人紀乃榮、凱鉅投資開發(股)公司董事長
監察人:國票金融控股(股)公司代表人王子鏘、崇實聯合會計師事務所執業會計師
監察人:國票金融控股(股)公司代表人洪惠卿、第一銀行副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期
屆滿
6.異動原因:任期屆滿母公司重新指派
7.新任者選任時持股數:100%
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/28~109/08/27
9.新任生效日期:109/08/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查
股票代號:4142
發言時間:2020-08-28 17:06:47
主旨: 補充說明本公司於109年3月27日公告董事會決議發行之
無擔保普通公司債發行條件
股票代號:2882
發言時間:2020-08-28 17:05:01
主旨: 本公司向子公司國票創業投資股份有限公司取得1筆使用權資產
股票代號:2889
發言時間:2020-08-28 17:03:27
主旨: 本公司向子公司國際票券金融股份有限公司取得1筆使用權資產
股票代號:2889
發言時間:2020-08-28 17:03:03
主旨: 代子公司國票創業投資股份有限公司公告第六屆董監事名單
股票代號:2889
發言時間:2020-08-28 17:02:40
主旨: 公告本公司109年私募普通股未能於繳款截止日前完成繳
款,擬重新召開董事會決議私募定價相關作業事宜
股票代號:4806
發言時間:2020-08-28 17:02:16
主旨: 代子公司公告資金貸與超限訂定改善計劃
股票代號:4414
發言時間:2020-08-28 17:01:42
主旨: 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際舉辦之
Taiwan CEO Week on Air線上法說會
股票代號:1795
發言時間:2020-08-28 17:00:00
主旨: 公告本公司109年7月份自結財務報表之財務比率
股票代號:8458
發言時間:2020-08-28 16:59:27
主旨: 公告本公司處分永豐餘消費品實業股份有限公司股份一年內累積
處分達新台幣三億元
股票代號:1907
發言時間:2020-08-28 16:58:41