主旨: 本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
股票代號:2636
發言時間:2020-10-14 16:50:13
說明:
1.董事會決議日期:109/10/14
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台驊國際投資控股股份有限公司
第四次無擔保公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣3億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:每張以不低於票面金額之102%發行。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:凱基證券(股)公司。
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:將依有關法令規定辦理,
並呈報主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,
並呈報主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理,
並呈報主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第4次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方式、
發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及資金來源、
計劃項目、預計資金運用計畫進度及預計可能產生效益及其他相關事宜,
如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運評估或因客觀環境需要變更而需修正者
,授權董事長得全權處理。
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人區別瞭解。
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