主旨: 公告本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜
股票代號:2756
發言時間:2020-11-05 17:07:23
說明:
1.事實發生日:109/11/05
2.發生緣由:本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:109/11/05
二、股東臨時會召開日期:109/12/15
三、股東臨時會召開地點:聯發國際餐飲事業股份有限公司(台北市南港區南港路3
段50巷7號1樓會議室)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)討論暨選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.訂定本公司「董事選任程序」案。
7.本公司全面改選董事案。
8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定,自109年11月16日起至109年12月15日止停止股票
過戶登記。
(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到
者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代
理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23892999)。
(三)受理董事提名公告:本次董事(含獨立董事)應選名額為7席,本公司擬訂於
民國109年11月09日起至民國109年11月18日止受理提名董事候選人名單。
(四)本次股東臨時會未發放紀念品。
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