標題：聯發國際 公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-12-15

股票代號：2756

公司名稱：聯發國際

發言時間：2020-12-15 15:40:49

說明：
1.事實發生日:109/12/15
2.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項。
一、報告事項:
修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、討論暨選舉事項:
1.通過修訂「公司章程」案。
2.通過修訂「股東會議事規則」案。
3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂「背書保證作業程序」案。
5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.通過訂定「董事選任程序」案。
7.全面改選董事案：已完成選舉。
當選董事名單如下:
(1)董事:鄭凱隆
(2)董事:李淑芬
(3)董事:賴柏宇
(4)董事:祁瑄
(5)獨立董事:簡敏秋
(6)獨立董事:蔡育盛
(7)獨立董事:翁永裕
8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。