標題：明係 公告本公司設立審計委員會

日期：2020-11-07

股票代號：6804

公司名稱：明係

發言時間：2020-11-07 14:31:09

說明：
1.事實發生日:109/11/07
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，
由新任獨立董事成立審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所所長
獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理
(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：109/11/07~112/11/06
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。