主旨: 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告
109年第一次股東臨時會決議事項
股票代號:3708
發言時間:2020-12-18 16:12:13
說明:
1.股東臨時會日期:109/12/18
2.重要決議事項:
(一)討論事項一:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)通過訂定「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(5)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案
(7)通過訂定「股東會議事規則」案
(二)選舉事項:通過全面改選,當選名單如下
董事:上緯國際投資控股股份有限公司代表人-蔡朝陽、
上緯國際投資控股股份有限公司代表人-甘蜀嫻、洪金旭、余仕文、蔡孝毅
監察人:詹明仁、王百貴
(三)討論事項二:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年11月份自結財務報表財務資訊
股票代號:3686
發言時間:2020-12-18 16:14:09
主旨: 代本公司重要子公司-新光資產管理(股)公司
公告董事會決議不分派109年上半年度股利
股票代號:1419
發言時間:2020-12-18 16:13:55
主旨: 公告本公司109年度第7期無擔保普通公司債主要發行條件
股票代號:2330
發言時間:2020-12-18 16:13:45
主旨: 代重要子公司寧波誠美材料科技有限公司公告
重要營運主管委任案
股票代號:4960
發言時間:2020-12-18 16:12:55
主旨: 公告本公司109年11月份自結合併財務報表之高流動性資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等相關財務
資訊。
股票代號:8201
發言時間:2020-12-18 16:12:26
主旨: 本公司受邀參加國票證券舉辦之電話會議
股票代號:3529
發言時間:2020-12-18 16:12:12
主旨: 公告修訂本公司109年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
部分條文
股票代號:8059
發言時間:2020-12-18 16:12:06
主旨: 代重要子公司寧波誠美材料科技有限公司公告總經理異動
股票代號:4960
發言時間:2020-12-18 16:12:05
主旨: 公告本公司109年11月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:1512
發言時間:2020-12-18 16:12:00
主旨: 公告本公司董事會決議通過孫公司轉投資泰國
Raku Innovation Co., Ltd。
股票代號:4154
發言時間:2020-12-18 16:11:52