主旨: 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告
股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
股票代號:3708
發言時間:2020-12-18 16:16:43
說明:
1.股東會決議日:109/12/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:上緯國際投資控股股份有限公司代表人 蔡朝陽
法人董事:上緯國際投資控股股份有限公司代表人 甘蜀嫻
董事:洪金旭
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事:上緯國際投資控股股份有限公司代表人 蔡朝陽
董事:洪金旭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事:上緯國際投資控股股份有限公司代表人 蔡朝陽
上緯新材料科技股份有限公司 董事長
上緯(天津)風電材料有限公司 董事長
上緯(江蘇)新材料有限公司 董事長
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司 董事長
董事:洪金旭
上緯(江蘇)碳纖複合材料有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上緯新材料科技股份有限公司:上海市松江區松勝路618號
上緯(天津)風電材料有限公司:天津經濟技術開發區漢沽現代產業區彩雲街6號
上緯(江蘇)新材料有限公司:蘇省鹽城市阜寧縣高新技術產業園區緯二路27號
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司:江蘇省鹽城市阜寧縣經濟開發區協鑫大道26號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上緯新材料科技股份有限公司:生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂
上緯(天津)風電材料有限公司:節能風力葉片用樹脂之生產及銷售
上緯(江蘇)新材料有限公司:生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司:生產銷售碳纖複合材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
法人董事:上緯國際投資控股股份有限公司
上緯新材料科技股份有限公司/間接持股79.24%
上緯(天津)風電材料有限公司/間接持股79.24%
上緯(江蘇)新材料有限公司/間接持股79.24%
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司/間接持股72.50%
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東臨時會補選本公司董事案
股票代號:4431
發言時間:2020-12-18 16:20:19
主旨: 公告本公司109年11月份自結合併財務報表高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:6165
發言時間:2020-12-18 16:19:49
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款應公告事項
股票代號:3430
發言時間:2020-12-18 16:17:59
主旨: 代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告
董監事異動達三分之一以上
股票代號:3708
發言時間:2020-12-18 16:16:59
主旨: 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券
股票代號:2330
發言時間:2020-12-18 16:16:51
主旨: 公告本公司109年11月自結合併財務報表之高流動資產、短期借款
股票代號:6573
發言時間:2020-12-18 16:16:18
主旨: 本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
股票代號:6112
發言時間:2020-12-18 16:16:16
主旨: 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告處分固定收益證券
股票代號:2330
發言時間:2020-12-18 16:15:35
主旨: 公告本公司109年11月份自結財務資訊
股票代號:4960
發言時間:2020-12-18 16:14:38
主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
股票代號:4960
發言時間:2020-12-18 16:14:22