主旨: 董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:4960
發言時間:2021-01-29 16:36:52
說明:
1.董事會決議日期:110/01/29
2.股東會召開日期:110/04/30
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國109年度營業報告書。
(2).民國109年度審計委員會查核報告。
(3).本公司民國109年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股、或發行新股參與
海外存託憑證、或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債(包括有
擔保或無擔保可轉換公司債)案」之處理情形報告。
(4).109年股東常會通過委任何珩禎律師為檢查人,就前獨立董事陳彥松、財務長
陳文進有共同公司營利、違反競業禁止、執行業務等疑義為檢查、追究法律責
任案之檢查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程案」。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/02
11.停止過戶截止日期:110/04/30
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會通過設置公司治理主管
股票代號:3294
發言時間:2021-01-29 16:44:16
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
股票代號:1733
發言時間:2021-01-29 16:41:43
主旨: 公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號:3117
發言時間:2021-01-29 16:40:02
主旨: 公告本公司代理發言人異動。
股票代號:8068
發言時間:2021-01-29 16:40:01
主旨: 公告本公司之子公司泰凱欣貿易(深圳)有限公司
與關係人之租賃契約提前解約致使用權資產減少
股票代號:2939
發言時間:2021-01-29 16:37:16
主旨: 公告本公司自結合併財務報表109年12月底之負債比率、流動比率
及速動比率,以供投資人參考。
股票代號:2071
發言時間:2021-01-29 16:36:46
主旨: 公告本公司之重要子公司凱燦貿易(深圳)有限公司
與關係人之租賃契約提前解約致使用權資產減少
股票代號:2939
發言時間:2021-01-29 16:36:33
主旨: 公告財務、會計主管及代理發言人異動
股票代號:4503
發言時間:2021-01-29 16:36:06
主旨: 公告本公司109年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:4136
發言時間:2021-01-29 16:35:57
主旨: 公告本公司109年12月自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未
來3個月之現金收支狀況。
股票代號:4198
發言時間:2021-01-29 16:35:53