標題：宜新實業 本公司董事會決議召開一一Ｏ年度股東常會相關事宜

日期：2021-02-22

股票代號：4440

公司名稱：宜新實業

發言時間：2021-02-22 16:17:08

說明：
1.董事會決議日期:110/02/22
2.股東會召開日期:110/05/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓
4.召集事由:(1)報告事項
(a)一Ｏ九年度營業報告
(b)審計委員會查核一Ｏ九年度決算表冊報告
(c)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(d)一Ｏ九年度盈餘分派現金股利情形報告
(2)承認事項
(a)承認一Ｏ九年度營業報告書暨財務報表案
(b)承認一Ｏ九年度盈餘分派案
(3)討論事項
(a)修訂本公司「股東會議事規則」案
(b)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(c)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(d)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(e)提請同意辦理現金增資發行新股為上巿前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/15
6.停止過戶截止日期:110/05/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無