主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:4961
發言時間:2021-02-25 18:03:19
說明:
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(4)修正本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「董事選任程序」案。
(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/20
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.其他應敘明事項:無。
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