主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:8938
發言時間:2021-02-26 18:54:43
說明:
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下:
(1)決議通過本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)決議通過本公司109年度營業報告案。
(3)決議通過本公司109年度盈餘分派案。
(4)決議通過本公司109年度個體財務報告及合併財務報告案。
(5)決議通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)決議通過召集本公司110年股東常會相關事宜案。
(8)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)決議通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司背書保證達處理準則
第二十五條第一項第二款及第三款
股票代號:6251
發言時間:2021-02-26 18:57:22
主旨: 代子公司公告資金貸與達處理準則
第二十二條第一項第三款
股票代號:6251
發言時間:2021-02-26 18:56:58
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
股票代號:8938
發言時間:2021-02-26 18:55:20
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:5489
發言時間:2021-02-26 18:55:07
主旨: 公告本公司109年度合併財務報告之相關資訊
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發言時間:2021-02-26 18:55:02
主旨: 公告本公司董事會決議實施買回庫藏股
股票代號:5489
發言時間:2021-02-26 18:54:31
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6251
發言時間:2021-02-26 18:53:55
主旨: 代子公司定穎電子(黃石)有限公司公告財務主管異動
股票代號:6251
發言時間:2021-02-26 18:53:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
股票代號:5489
發言時間:2021-02-26 18:53:23
主旨: 代子公司定穎電子(黃石)有限公司公告總經理異動
股票代號:6251
發言時間:2021-02-26 18:52:50