主旨: (補正股東會召開地點)公告本公司董事會決議召開110年
股東常會相關事宜
股票代號:2457
發言時間:2021-03-05 22:08:11
說明:
1.董事會決議日期:110/03/05
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:福容飯店林口館(桃園市龜山區文二一街68號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況暨一一○年度營運展望報告。
(2)審計委員會審查一○九年度之決算表冊報告。
(3)110年度第1次有擔保普通公司債相關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度財務決算表冊案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
一、股東會召開地點如因受疫情之影響而需變更開會地點時,授權董事長全權處理。
二、依據公司法第172條之1規定,公司受理股東提案:
(1)受理方式:書面方式。
(2)受理期間:民國110年4月6日至110年4月16日17時止。
(3)受理處所:本公司財務部(地址:桃園市龜山區復興三路568號,電話:03-3277288)
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