主旨: (變更股東會召開地點)公告本公司董事會決議召開110年股東
常會相關事宜
股票代號:2457
發言時間:2021-05-12 15:21:23
說明:
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:飛宏科技股份有限公司總部(桃園市龜山區復興三路568號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況暨一一○年度營運展望報告。
(2)審計委員會審查一○九年度之決算表冊報告。
(3)110年度第1次有擔保普通公司債相關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度財務決算表冊案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
本公司於110年3月5日董事會決議授權董事長如因受疫情影響,得變更股東常
會召開地點。故原訂在福容飯店林口館(桃園市龜山區文二一街68號2樓),變
更股東會召開地點為本公司總部(桃園市龜山區復興三路568號)。
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