主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4161
發言時間:2021-03-08 17:24:29
說明:
1.事實發生日:110/03/08
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司董事責任險續保報告案。
(2)通過修正本公司109年度稽核計畫。
(3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司110年營運計畫(含預算)案。
(5)通過本公司109年度營業報告書及會計決算表冊案。
(6)通過本公司109年度虧損撥補案。
(7)通過本公司資本公積發放現金案。
(8)通過修訂本公司『公司治理實務守則』案。
(9)通過修訂本公司『內部控制制度』、『會計制度』案。
(10)通過修訂本公司『董事會議事規則』、『獨立董事之職責範疇規則』、
『薪資報酬委員會組織章程』、『董事會績效評估辦法』案。
(11)通過修訂本公司『道德行為準則』、『董事選舉辦法』案。
(12)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(13)通過本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及其他事宜案。
(14)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
(15)通過本公司申請及動用銀行融資額度案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 董事會決議109年股利分派
股票代號:2420
發言時間:2021-03-08 17:29:27
主旨: 公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫
股票代號:8171
發言時間:2021-03-08 17:27:46
主旨: 公告本公司109年度合併財務報告
股票代號:6456
發言時間:2021-03-08 17:25:07
主旨: 公告本公司經理人異動
股票代號:3064
發言時間:2021-03-08 17:25:07
主旨: 公告本公司總經理異動補充說明
股票代號:6475
發言時間:2021-03-08 17:24:44
主旨: 公告陽明股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債
(簡稱:陽明五,代碼:26095)發行公司行使債券贖回權暨
訂於110年03月11日終止櫃檯買賣等相關事宜。
股票代號:2609
發言時間:2021-03-08 17:24:08
主旨: 公告本公司決議除息基準日相關事宜
股票代號:8446
發言時間:2021-03-08 17:22:03
主旨: 公告本公司向董事會提報109年度合併財務報告
股票代號:1590
發言時間:2021-03-08 17:22:00
主旨: 本公司董事會決議召開民國110年股東常會
股票代號:8446
發言時間:2021-03-08 17:20:51
主旨: 玉山金控代孫公司玉山投顧公告董事會通過109年度董監
事及員工酬勞
股票代號:2884
發言時間:2021-03-08 17:20:35