主旨: 公告本公司董事會通過重要決議
股票代號:6666
發言時間:2021-03-10 17:33:12
說明:
1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議事項摘要如下:
(1) 通過2020年度營業報告案。
(2) 通過2020年度營業報告書及財務報表案。
(3) 通過2020年度盈餘分配案。
(4) 通過2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(5) 通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」案。
(6) 通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7) 通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
(8) 通過受理持股1%以上股東書面提案期間及受理處所案。
(9) 通過擬指定本公司「有價證券交易之保管銀行」案。
(10) 通過任命副總經理案。
(11) 通過本公司2021年度股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2012
發言時間:2021-03-10 17:34:59
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股票代號:6666
發言時間:2021-03-10 17:34:28
主旨: 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體
融資金額比率,及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情
形暨未來三個月現金收支情形
股票代號:3085
發言時間:2021-03-10 17:33:45
主旨: 公告本公司110年度股東常會召開事宜
股票代號:6666
發言時間:2021-03-10 17:33:44
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告案
股票代號:3048
發言時間:2021-03-10 17:33:15
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股票代號:8101
發言時間:2021-03-10 17:33:01
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告
股票代號:2211
發言時間:2021-03-10 17:32:47
主旨: 公告本公司董事會決議取得士誼科技事業股份有限公司股權案
股票代號:3491
發言時間:2021-03-10 17:32:29
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6634
發言時間:2021-03-10 17:31:55
主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募普通股
股票代號:3522
發言時間:2021-03-10 17:31:46