主旨: 董事會決議召開110年股東常會
股票代號:3555
發言時間:2021-03-11 15:34:54
說明:
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國109年度營業報告書
(2) 民國109年度審計委員會查核報告
(3) 民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事三席)案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 本公司110年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於股東會召集
通知,並依相關法令規定辦理,電子投票行使期間為110年05月22日至110年
06月19日止。
(2) 欲辦理提案之股東務請於民國110年4月16日至民國110年4月26日下午五時前
將書面提案以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以提案函件寄至受理處所為憑
,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣,並加註聯絡人、聯絡地址
及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董事會審核
辦理並於法定期限內函覆。
(3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董事會審查提
案相關事宜。
其他重大消息
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股票代號:3555
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股票代號:3188
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