標題：博士旺公告本公司115年股東常會重要決議事項

日期：2026-05-26

股票代號：3555

公司名稱：博士旺

發言時間：2026-05-26 14:53:18

說明：
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂『取得或處分資產處理準則』部分條文案。
(2) 通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(3) 通過本公司辦理私募有價證券案。
(4) 通過解除董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。