主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
股票代號:3150
公司名稱:鈺寶
發言時間:2021-03-12 16:43:49
說明:
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告
(2) 其他報告事項
二、承認事項:
(1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一○九年度虧損撥補案
三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案
四、選舉事項:增選第九屆獨立董事一席。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、提名期間:自110年4月16日至110年4月27日下午四時止。
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發言時間:2021-03-12 16:42:39
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股票代號:5432
發言時間:2021-03-12 16:42:23