主旨: 本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3150
公司名稱:鈺寶
發言時間:2021-07-08 16:28:42
說明:
1.股東會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第九屆獨立董事一席,當選名單如下:
獨立董事:鄭鈞元
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案。
(三)通過辦理減資彌補虧損案。
(四)通過辦理以私募方式發行普通股案。
7.其他應敘明事項:
增選獨立董事後由全體獨立董事組成審計委員會,監察人自然解任。
其他重大消息
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1905
發言時間:2021-07-08 16:29:23
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」)
股票代號:8927
發言時間:2021-07-08 16:29:07
主旨: 公告本公司擬解除總經理競業禁止限制案
股票代號:3221
發言時間:2021-07-08 16:29:06
主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
股票代號:3221
發言時間:2021-07-08 16:28:55
主旨: 公告本公司董事會通過之各項議案
股票代號:3221
發言時間:2021-07-08 16:28:43
主旨: 公告本公司110年股東會通過之重要決議事項
股票代號:3221
發言時間:2021-07-08 16:28:29
主旨: 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
股票代號:6641
發言時間:2021-07-08 16:27:21
主旨: 公告本公司110年度股東常會補選董事當選名單
股票代號:6641
發言時間:2021-07-08 16:25:40
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2375
發言時間:2021-07-08 16:25:40
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:4956
發言時間:2021-07-08 16:25:25