主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:5251
發言時間:2021-03-15 15:59:24
說明:
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店 三樓西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度各項決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一一○年股東常會受理股東提案
之期間及場所等相關事宜如下:
(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案之申請。
(2)受理期間:自110年4月16日起至110年4月26日止(下午5時前寄(送)達)。
(3)受理處所:天鉞電子股份有限公司財會部
(新北市中和區中正路700號3樓之3,電話02-82278582)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間:自110年5月25日至110年6月21日止。
(2)電子投票平台:臺灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw
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