主旨: 本公司董事會決議召開一一0年股東常會公告。
股票代號:1446
發言時間:2021-03-17 15:22:58
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0九年度營業報告。
(2)監察人審查一0九年度各項決算表冊報告。
(3)一0九年度員工及董監事酬勞報告案。
(4)本公司對外資金貸與情形報告。
(5)本公司對外背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一0九年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一0九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司「章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/10
11.停止過戶截止日期:110/06/08
12.其他應敘明事項:無。
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