主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會公告
股票代號:4303
發言時間:2021-03-17 15:34:05
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業報告書。
(2)監察人審查109年度查核報告書。
(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程部分條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十一屆董事,董事7席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時正。
(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定,自110年4月19日起至110年4月28日止
受理持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,及受理
股東提名董事及獨立董事候選人申請。凡有意提案、提名之股東,請於4月28日16:00
前送達並敘明聯絡人姓名、身分證字號、電話、回覆地址,以備董事會備查及回覆審
查結果。受理地點為本公司信立化學工業股份有限公司(地址:72645台南市學甲區華
宗路121號財務部,電話:06-7835100)
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股票代號:3498
發言時間:2021-03-17 15:44:00
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股票代號:1316
發言時間:2021-03-17 15:40:37
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股票代號:1316
發言時間:2021-03-17 15:40:16
主旨: 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿
記載之日期。
股票代號:1451
發言時間:2021-03-17 15:39:11
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股票代號:4109
發言時間:2021-03-17 15:31:51
主旨: 更正-公告本公司董事會決議召開110年股東常會
相關事宜(暨採行電子投票)
股票代號:9911
發言時間:2021-03-17 15:31:06
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自民國110年度第1季起更換簽證會計師
股票代號:6598
發言時間:2021-03-17 15:30:35
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6598
發言時間:2021-03-17 15:28:44
主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「第一季投資論壇」
股票代號:3042
發言時間:2021-03-17 15:28:38