主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:4303
發言時間:2021-07-08 15:52:50
說明:
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案,發放現金股利
新台幣21,000,000元(每股0.30元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)
董事當選名單:
和瑞投資有限公司代表人張祐銘
林敬隆
吳益仁
永捷創新科技股份有限公司代表人趙天從
吳昌成(獨立董事)
許綺礽(獨立董事)
陳志昌(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)
股票代號:3645
發言時間:2021-07-08 15:59:08
主旨: 公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事及
其法人代表人競業禁止限制案
股票代號:6669
發言時間:2021-07-08 15:58:02
主旨: 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
股票代號:6669
發言時間:2021-07-08 15:56:57
主旨: 公告本公司110年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜
股票代號:4303
發言時間:2021-07-08 15:55:57
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」)辦理
股票代號:1304
發言時間:2021-07-08 15:53:27
主旨: 公告本公司109年度股利分派除息基準日
股票代號:1304
發言時間:2021-07-08 15:52:31
主旨: 公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
股票代號:1304
發言時間:2021-07-08 15:50:10
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意
交易資訊標準,故公告相關財務、業務等重大訊息
,以利投資人區別瞭解
股票代號:2535
發言時間:2021-07-08 15:49:46
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:2390
發言時間:2021-07-08 15:47:00
主旨: 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
股票代號:2249
發言時間:2021-07-08 15:46:41