主旨: 公告本公司董事會決議股東會召開日期
股票代號:1440
發言時間:2021-03-17 16:47:11
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.審計委員會審查109年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.本公司盈餘分派現金股利報告。
7.修訂本公司董事會議事規範報告。
8.訂定本公司道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.停止適用本公司董事選舉辦法,並新制訂本公司董事選任程序案。
2.修訂本公司章程部分條文案。
3.修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無
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