主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3003
發言時間:2021-03-17 17:08:37
說明:
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告書。
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(三)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)109年盈餘分配現金股利情形報告。
(五)資本公積發放現金情形報告。
(六)修訂本公司『董事會議事規則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度決算表冊承認案。
(二)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第八屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及提名期間為110年04月06日起
至04月15日止。(上午8時至下午5時整)
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