主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:1591
發言時間:2021-03-18 16:49:04
說明:
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第四屆110年第1次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案
(二)通過本公司109年度營業報告書及合併財務報表案
(三)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案
(四)通過子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.向金融機構申請原
授信額度續約及新增額度案
(五)通過本公司對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(八)通過本公司簽證會計師獨立性評估案
(九)通過選舉第五屆董事及獨立董事案
(十)通過受理本公司110年股東常會股東提案及董事候選人提名事宜
(十一)通過訂定本公司110年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過不分配109年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號:6113
發言時間:2021-03-18 16:49:46
主旨: 本公司稽核主管異動
股票代號:6113
發言時間:2021-03-18 16:49:33
主旨: 本公司於 3/22-3/23, 3/25-3/26, 4/7-4/8, 及4/9受邀參與線上法人說明會相關資訊
股票代號:3105
發言時間:2021-03-18 16:49:26
主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
股票代號:6113
發言時間:2021-03-18 16:49:18
主旨: 公告本公司董事會決議設立中港分公司及委任分公司經理人
股票代號:2237
發言時間:2021-03-18 16:49:16
主旨: 董事會決議109年度不分派股利
股票代號:6113
發言時間:2021-03-18 16:49:00
主旨: 公告本公司董事會決議通過109年第四季財報
股票代號:6113
發言時間:2021-03-18 16:48:46
主旨: 公告本公司110年2月自結合併財務報表中高流動性資產
及短期借款明細
股票代號:2329
發言時間:2021-03-18 16:48:13
主旨: 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股
股票代號:4732
發言時間:2021-03-18 16:47:39
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6244
發言時間:2021-03-18 16:47:31