標題：利統 公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-25
股票代號：1293
發言時間：2021-03-25 16:16:45
說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.發生緣由:
一、股東會開會日期：110年5月28日(星期五)
二、停止過戶期間：110年3月30日起至110年5月28日止
三、開會時間：上午10時00分 (受理股東開始報到時間：上午09時30分)
開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1 (本公司會議室)
四、會議召集事由：
(一) 報告事項
1. 一０九年度營業報告。
2. 監察人審查一０九年度決算表冊報告。
3. 一０九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4. 一０九年度現金股利分配情形報告。
5. 資本公積發放現金情形報告。
(二) 承認事項
1. 一０九年度營業報告書及財務報表案。
2. 一０九年度盈餘分配案。
(三) 討論及選舉事項
1. 辦理盈餘轉增資發行新股案
2. 修正「公司章程」部分條文案。
3. 修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
4. 修正「背書保證管理辦法」部分條文案
5. 修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
6. 修正「股東會議事規則」部分條文案
7. 修正「董事及監察人選任程序」部分條文案
8. 董事全面改選案
9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四) 臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：110年3月29日16時30分前
辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話 02-2383-6888
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年3月29日前親臨
本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區
忠孝西路一段6號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年3月29日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
