主旨: 公告本公司110年股東常會決議事項
股票代號:1293
公司名稱:利統
發言時間:2021-07-01 16:28:55
說明:
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:110年7月1日股東常會決議事項
(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認109年度盈餘分派案
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修正「公司章程」部分條文案
(5)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
(6)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案
(7)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(8)通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(9)通過修正「董事及監察人選任程序」部分條文案
(10)董事全面改選案,董事當選名單如下:
董事 張天鴻
董事 萬達利有限公司
董事 五鼎生物技術股份有限公司
董事 祺驊股份有限公司
獨立董事 蕭錫延
獨立董事 羅麗珠
獨立董事 陳中成
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會推選董事長及副董事長
股票代號:6835
發言時間:2021-07-01 16:31:43
主旨: 公告本公司110年度股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:6835
發言時間:2021-07-01 16:31:09
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:6835
發言時間:2021-07-01 16:30:11
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊
標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:6405
發言時間:2021-07-01 16:29:17
主旨: 代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與
餘額達公告標準,依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準
則」第二十二條第一項第二款規定辦理。
股票代號:3280
發言時間:2021-07-01 16:28:58
主旨: 公告本公司110年股東常會重要決議事項
股票代號:3257
發言時間:2021-07-01 16:28:45
主旨: 本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:6612
發言時間:2021-07-01 16:26:29
主旨: 本公司審計委員會成員補選新任
股票代號:6612
發言時間:2021-07-01 16:25:53
主旨: 本公司110年股東常會補選一席獨立董事
股票代號:6612
發言時間:2021-07-01 16:25:09
主旨: 本公司成立審計委員會
股票代號:6830
發言時間:2021-07-01 16:24:07