標題：中環 本公司召開110年股東常會之公告

日期：2021-03-26

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2021-03-25 18:02:45

說明：
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)討論解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:無