主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(採行電子投票)
股票代號:3516
發言時間:2021-03-25 18:50:51
說明:
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:尊爵大飯店會議廳桃園市桃園區莊敬路一段300號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業狀況。
(2)民國一○九年度審計委員會查核報告。
(3)對大陸投資報告
(4)修訂『道德行為準則』報告。
(5)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6)民國一○九年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『股東會議事辦法』修訂案。
(2)本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於110年4月01日起至110年4月12日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於
110年4月12日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回
覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理場所:桃園市八德區廣福路858號本公司財務部
電話:03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月17日起至
110年6月13日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集
通知,並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理,如有變更,授權董事長全權處理。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3540
發言時間:2021-03-25 18:52:16
主旨: (補充公告)本公司董事會通過以資本公積配發股東現金股利
每股0.3元
股票代號:2365
發言時間:2021-03-25 18:52:04
主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期、
召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
股票代號:1714
發言時間:2021-03-25 18:52:03
主旨: 公告本公司董事會通過109年度員工及董監酬勞分派情形
股票代號:3540
發言時間:2021-03-25 18:51:15
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2106
發言時間:2021-03-25 18:50:57
主旨: 代子公司Yonggu Materials Co., Ltd.依公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款公告
股票代號:5546
發言時間:2021-03-25 18:50:21
主旨: 代關係人公司裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司公告承租
裕隆汽車製造(股)公司一筆使用權資產
股票代號:2201
發言時間:2021-03-25 18:50:08
主旨: 本公司董事會決議召開西元2021年股東常會
股票代號:4560
發言時間:2021-03-25 18:50:02
主旨: 公告本公司董事會通過109年第4季財務報告
股票代號:3293
發言時間:2021-03-25 18:49:18
主旨: 本公司擬出售志光能源(股)公司股權
股票代號:2371
發言時間:2021-03-25 18:48:28