主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3516
發言時間:2021-03-25 18:55:04
說明:
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下:
一、通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性及適任性之情形。
二、通過本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
三、通過本公司民國一○九年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
四、通過本公司民國一○九年度盈餘分配案。
五、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。
六、通過解除本公司資金貸與子公司帝太能源股份有限公司中長期週轉金借款案。
七、通過本公司『道德行為準則』修訂案。
八、通過本公司『股東會議事規則辦法』修訂案。
九、通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。
十、通過中國信託商業銀行短期週轉金額度展期案。
十一、通過永豐商業銀行短期融資額度展期案。
十二、通過本公司擬定民國一一○年六月十六日(星期三)召開一一○年股東常會案。
十三、通過本公司『內部控制自行評估作業程序』、『倉儲管理作業程序』、『設
計變更作業程序』、『設計管制作業程序』修訂案。
十四、通過本公司民國一○九年度內部控制制度聲明書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司恒龍公告單一企業資金貸與餘額達該公開發行公司
最近期財務報表淨值百分之十以上
股票代號:6246
發言時間:2021-03-25 18:57:16
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3501
發言時間:2021-03-25 18:57:00
主旨: 本公司董事會召開一一O年股東常會公告
股票代號:2106
發言時間:2021-03-25 18:56:18
主旨: 代子公司恒龍公告新增資金貸與金額達新臺幣
一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
股票代號:6246
發言時間:2021-03-25 18:55:47
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:3055
發言時間:2021-03-25 18:55:28
主旨: 本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:3540
發言時間:2021-03-25 18:53:47
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:3540
發言時間:2021-03-25 18:53:19
主旨: 公告本公司董事會通過109年第四季合併財務報告
股票代號:3540
發言時間:2021-03-25 18:52:46
主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:3540
發言時間:2021-03-25 18:52:16
主旨: (補充公告)本公司董事會通過以資本公積配發股東現金股利
每股0.3元
股票代號:2365
發言時間:2021-03-25 18:52:04